Бюрократы.RU 09.08.17

e-mail получателя
e-mail отправителя

ЦБ РОССИИ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У БАНКА "АНЕЛИК РУ"

Банк России отозвал у кредитной организации "Анелик РУ" (Москва) лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

В деятельности ООО КБ "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

КБ "Анелик РУ" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.



Copyright © 2007, Бюрократы.RU www.burocrats.ru
Rambler's Top100